الجمعة، نوفمبر 13، 2009

مؤشر السرية المالية في العالم

تعد السرية قضية محورية في النظام المالي الدولي، حيث تتنافس المراكز المالية المختلفة مع بعضها البعض لتوفير أقصى قدر من السرية بهدف جذب التدفقات المالية إليها، بغض النظر عن الآثار التي يمكن ان تحدثها هذه السرية في خارج تلك المراكز.


مؤشر السرية المالية في العالم مؤشر جديد يهدف إلى ترتيب المراكز الأكثر حرصا على توفير السرية في التمويل الدولي، وتلك المراكز التي تتجاهل أي آفاق للتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال. ويحاول المؤشر ان يعطي وزنا لكل مركز حسب حجم المعاملات المالية التي تتم خلال حدوده، ويتم جمع المؤشرين – درجة التعتيم، ووزن المعاملات المالية لتكوين مؤشر السرية المالية. وتعد كافة المراكز التي تدخل في مؤشر السرية المالية جنة ضرائب. فمراكز توفير السرية المالية تعد مناطق مشمسة لأشخاص الظل. على سبيل المثال فإن جزر الكاريبي تمتلئ بشركات ظل كثيرة، ويخوت رفاهية ولوحات معدنية لشركات بدون اسم.


لقد قدر البنك الدولي أنه في عام 2005 تراوحت التدفقات المالية غير القانونية عبر الحدود بين 1 – 1.6 تريليون دولار سنويا. وفي عام 2009 تم تقدير حجم التدفقات المالية غير القانونية من الدول النامية فقط بحوالي 850 مليار إلى حوالي 1 تريليون دولارا. بينما تبلغ المعونات الرسمية لهذه الدول حوالي 100 مليار دولار. أي أنه في مقابل كل دولار يتدفق إلى هذه الدول في صورة معونات، هناك 10 دولارات تخرج من هذه الدولة بصورة غير قانونية. وهو ما قد يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مدى استحقاق تلك الدول لهذه المعونات الدولية.


غير ان الدراسات تثبت أن التهرب من الضرائب لا يعد السبب الرئيسي لتدفق تلك الأموال إلى هذه المراكز، وإنما تحتل درجة السرية التي تتمتع بها تلك المراكز وزنا أكبر، بالنسبة لها. حيث تحاول المراكز المالية توفير تسهيلات تمكن الناس من تحدي القانون والقواعد أو النظم في المراكز الأخرى. وهناك علاقة وثيقة بين السرية والفساد. الجدول التالي يوضح نتائج تكوين المؤشر العالمي للسرية المالية في 60 بقعة من العالم.

جاءت البحرين على رأس قائمة أكثر الدول العربية سرية في المجال المالي وفي المركز 14 عالميا، تليها لبنان ثم الامارات العربية المتحدة (دبي). أما بالنسبة لدول العالم، فقد جاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة دول العالم تليها لوكسمبورج وسويسرا وجزر كاي مان والمملكة المتحدة. الغريب في النتائج هو أن الدول المتقدمة هي اكثر دول العالم سرية في المجال المالي. كذلك أن تأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة أكثر دول العالم سرية من الناحية المالية، وهي التي اتهمت سويسرا اكثر من مرة بأنها جنة ضرائب، هو امر مثير للدهشة والغرابة في ذات الوقت. أمارة موناكو جاءت في ذيل قائمة المراكز الأكثر سرية من الناحية المالية كما هو موضح في الجدول.


Secrecy Jurisdiction

Opacity Score

Global Scale Weight

Opacity Component Value

Financial Secrecy Index Value

Financial Secrecy Index Rank

USA (Delaware)

92

0.17767

84.6

1503.80

1

Luxembourg

87

0.14890

75.7

1127.02

2

Switzerland

100

0.05134

100.0

513.40

3

Cayman Islands

92

0.04767

84.6

403.48

4

United Kingdom (City of London)

42

0.19716

17.6

347.79

5

Ireland

62

0.03739

38.4

143.73

6

Bermuda

92

0.01445

84.6

122.30

7

Singapore

79

0.01752

62.4

109.34

8

Belgium

73

0.01475

53.3

78.60

9

Hong Kong

62

0.01986

38.4

76.34

10

Jersey

87

0.01007

75.7

76.22

11

Austria

91

0.00511

82.8

42.32

12

Guernsey

79

0.00580

62.4

36.20

13

Bahrain

92

0.00278

84.6

23.53

14

Netherlands

58

0.00689

33.6

23.18

15

British Virgin Islands

92

0.00177

84.6

14.98

16

Portugal (Madeira)

92

0.00146

84.6

12.36

17

Cyprus

75

0.00206

56.3

11.59

18

Panama

92

0.00128

84.6

10.83

19

Israel

90

0.00128

81.0

10.37

20

Malta

83

0.00126

68.9

8.68

21

Hungary

75

0.00136

56.3

7.65

22

Malaysia (Labuan)

100

0.00072

100.0

7.20

23

Isle of Man

83

0.00084

68.9

5.79

24

Philippines

83

0.00074

68.9

5.10

25

Latvia

75

0.00073

56.3

4.11

26

Lebanon

91

0.00032

82.8

2.65

27

Barbados

100

0.00026

100.0

2.60

28

Macao

87

0.00025

75.7

1.89

29

Uruguay

87

0.00024

75.7

1.82

30

United Arab Emirates (Dubai)

92

0.00018

84.6

1.52

31

Mauritius

96

0.00013

92.2

1.20

32

Bahamas

100

0.00011

100.0

1.10

33

Costa Rica

92

0.00006

84.6

0.51

34

Vanuatu

100

0.00005

100.0

0.50

35

Aruba

83

0.00004

68.9

0.28

36

Belize

100

0.00002

100.0

0.20

37

Netherlands Antilles

75

0.00002

56.3

0.11

38

Brunei*

100

0.00001

100.0

0.10

joint 39

Dominica*

100

0.00001

100.0

0.10

joint 39

Samoa*

100

0.00001

100.0

0.10

joint 39

Seychelles*

100

0.00001

100.0

0.10

joint 39

St Lucia*

100

0.00001

100.0

0.10

joint 39

St Vincent & Grenadines*

100

0.00001

100.0

0.10

joint 39

Turks & Caicos Islands*

100

0.00001

100.0

0.10

joint 39

Antigua & Barbuda*

92

0.00001

84.6

0.08

joint 46

Cook Islands*

92

0.00001

84.6

0.08

joint 46

Gibraltar*

92

0.00001

84.6

0.08

joint 46

Grenada*

92

0.00001

84.6

0.08

joint 46

Marshall Islands*

92

0.00001

84.6

0.08

joint 46

Nauru*

92

0.00001

84.6

0.08

joint 46

St Kitts & Nevis*

92

0.00001

84.6

0.08

joint 46

US Virgin Islands*

92

0.00001

84.6

0.08

joint 46

Liberia*

90

0.00001

81.0

0.08

54

Liechtenstein*

87

0.00001

75.7

0.08

joint 55

Anguilla*

87

0.00001

75.7

0.08

joint 55

Andorra*

83

0.00001

68.9

0.07

57

Maldives*

80

0.00001

64.0

0.06

58

Montserrat*

79

0.00001

62.4

0.06

59

Monaco*

67

0.00001

44.9

0.04

60

http://www.financialsecrecyindex.com/2009results.html

* Jurisdictions marked with an asterix are ranked according to their opacity score


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق